ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на заседании общего собрания акционеров

Закрытого акционерного общества «Архангельское монтажное управление «Севзапэнергомонтаж»

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества Закрытое акционерное общество «Архангельское монтажное управление «Севзапэнергомонтаж» (далее – ЗАО «АМУ «СЗЭМ» или Общество)

Место нахождения и адрес общества: 163045, обл. Архангельская, г. Архангельск, ш. Талажское, д. 17.

Орган общества: Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)

Вид заседания внеочередное.

Способ принятия решений общим собранием: заседание.

Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 26 июля 2026 года.

Дата проведения заседания: 19 августа 2026 года.

Место проведения заседания: г. Архангельск, Талажское шоссе, д. 17.

Электронные (технические) средства для дистанционного участия в заседании: не применимо

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:  14 час. 30 мин. 

Время открытия заседания: 15 час. 00 мин. 

Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:  14 час. 10 мин. 

Время начала подсчета голосов: 15 час. 15 мин.

Время закрытия заседания: 15 час. 20 мин. 

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счётной комиссии (далее – регистратор): Акционерное общество  «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо регистратора: Антонов Денис Игоревич по доверенности № 463 от 19.12.2025.

Председатель заседания – Мардер Юрий Маркович – Председатель совета директоров Общества. 

Секретарь заседания – Ануфриев Михаил Юрьевич – член совета директоров Общества.

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1.      Досрочное прекращение полномочий генерального директора общества. 

2.      Избрание генерального директора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по вопросам повестки дня:

По первому вопросу: 3999 голосов, по второму вопросу: 3999 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по вопросам повестки дня:

По первому вопросу: 2368 голосов, кворум имелся. По второму вопросу: 2368 голосов, кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам повестки дня общего собрания:

По первому вопросу: «за» – 2248 голосов, «против»  - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: «недействительные» - 120 голосов, «по иным основаниям» - 0.

По второму вопросу: «за» – 2368 голосов, «против»  - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: «недействительные» - 0 голосов, «по иным основаниям» - 0.

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

1.   По первому вопросу: Досрочно прекратить полномочия генерального директора ЗАО «АМУ «СЗЭМ» Хайбулаева Сергея Ахмедхановича и расторгнуть трудовой договор с ним 20 августа 2026 года по инициативе работника в соответствии с пунктом 3 статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации.

2.   По второму вопросу: Избрать генеральным директором ЗАО «АМУ «СЗЭМ» Филиповича Александра Анатольевича с 21 августа 2026 года.

Уполномочить Мардера Юрия Марковича, председателя совета директоров Общества, осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении генерального директора Общества Филиповича Александра Анатольевича, в том числе подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора.

Дата составления отчета 19 августа  2026 года.

Председатель заседания:  Ю.М. Мардер

Секретарь заседания:  М.Ю. Ануфриев