СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного заседания для принятия решений общим собранием акционеров

Закрытого акционерного общества 

«Архангельское монтажное управление «Севзапэнергомонтаж»

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Архангельское монтажное управление «Севзапэнергомонтаж»

Место нахождения и адрес общества: 163045, г. Архангельск, Талажское шоссе, 17

Вид заседания: внеочередное

Способ принятие решений Собранием:  заседание

Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием 

Заседание  состоится:   19  августа 2026  г. в 15 час. 00 мин.

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 14  час. 30 мин.

Место проведения заседания: г. Архангельск Талажское шоссе, д. 17

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 26 июля 2026 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 16 августа 2026 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 63, оф. 25 – Архангельский филиал АО  «Независимая регистраторская компания  Р. О. С. Т.»

Повестка дня 

1. Досрочное прекращение полномочий генерального директора общества.
2. Избрание генерального директора общества.

Категория акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества: Акция обыкновенная именная.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств: отсутствует.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 30 июля 2026 года по адресу: г. Архангельск, Талажское шоссе, 17, с 9 до 17 часов в рабочие дни.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, позволяющий идентифицировать акционера, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, а для представителя акционера – также доверенность на право действовать от имени акционера или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru

Совет директоров общества