СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров
Закрытого акционерного общества
«Архангельское монтажное управление «Севзапэнергомонтаж»

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Архангельское
монтажное управление «Севзапэнергомонтаж»
Место нахождения и адрес общества: 163045, г. Архангельск, Талажское шоссе, 17
Способ принятие решений Собранием: заседание
Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием
Заседание состоится: 22 мая 2026 г. в 14 час. 30 мин.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием
Место проведения заседания: г. Архангельск Талажское шоссе, д. 17
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 28 апреля 2026 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 19 мая 2026 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 63, оф. 25 – Архангельский филиал АО «Независимая

Повестка дня

- Утверждение годового отчета общества.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества
- Избрание Совета директоров общества.
- Избрание ревизионной комиссии общества.

Категория акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества: Акция обыкновенная именная.
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств: отсутствует.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 30 апреля 2026 года по адресу: г. Архангельск, Талажское шоссе, 17, с 9 до 17 часов в рабочие дни.
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, позволяющий идентифицировать акционера, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, а для представителя акционера – также доверенность на право действовать от имени акционера или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru

Совет директоров общества