ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на заседании общего собрания акционеров

Закрытого акционерного общества «Архангельское монтажное управление «Севзапэнергомонтаж»

 

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества Закрытое акционерное общество «Архангельское монтажное управление «Севзапэнергомонтаж» (далее – ЗАО «АМУ «СЗЭМ» или Общество)

Место нахождения и адрес общества: 163045, обл. Архангельская, г. Архангельск, ш. Талажское, д. 17.

Орган общества: Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)

Вид заседания годовое.

Способ принятия решений общим собранием: заседание.

Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 28 апреля 2026 года.

Дата проведения заседания: 22 мая 2026 года.

Место проведения заседания: г. Архангельск, Талажское шоссе, д. 17.

Электронные (технические) средства для дистанционного участия в заседании: не применимо

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:  14 час. 00 мин. 

Время открытия заседания: 14 час. 30 мин. 

Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:  14 час. 50 мин. 

Время начала подсчета голосов: 14 час. 55 мин.

Время закрытия заседания: 15 час. 00 мин. 

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счётной комиссии (далее – регистратор): Акционерное общество  «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо регистратора: Антонов Денис Игоревич по доверенности № 463 от 19.12.2025.

Председатель заседания – Мардер Юрий Маркович – Председатель совета директоров Общества. 

Секретарь заседания – Ануфриев Михаил Юрьевич – член совета директоров Общества.

 

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1.      Утверждение годового отчета общества.

2.      Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

3.      Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 года.

4.      Избрание Совета директоров общества.

5.      Избрание ревизионной комиссии общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по вопросам повестки дня:

По первому вопросу: 3999 голосов, по второму вопросу: 3999 голосов; по третьему вопросу: 3999 голосов; по четвертому вопросу: 27993 кумулятивных голоса, по пятому вопросу: 3999 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П:

По первому вопросу: 3999 голосов, по второму вопросу: 3999 голосов, по третьему вопросу: 3999 голосов, по четвертому вопросу: 27993 кумулятивных голоса, по пятому вопросу: 1870 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по вопросам повестки дня:

По первому вопросу: 2412 голосов, кворум имелся. По второму вопросу: 2412 голосов, кворум имелся. По третьему вопросу: 2412 голосов, кворум имелся. По четвертому вопросу: 16884 кумулятивных голоса, кворум имелся. По пятому вопросу: 391 голосов, кворум отсутствовал.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам повестки дня общего собрания:

По первому вопросу: «за» – 2410 голосов, «против»  - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: «недействительные» - 2 голоса, «по иным основаниям» - 0.

По второму вопросу: «за» – 2410 голосов, «против»  - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: «недействительные» - 2 голоса, «по иным основаниям» - 0.

По третьему вопросу: «за» - 2410 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: «недействительные» - 2 голоса, «по иным основаниям» - 0.

По четвертому вопросу: Ануфриев Михаил Юрьевич - «за» - 2747 голосов, Лавров Николай Николаевич – 2135 голосов, Мардер Юрий Маркович – «за» - 2802 голоса, Ручьева Татьяна Николаевна – 2158 голосов, Филипович Александр Анатольевич – 2135 голосов, Филипович Мария Александровна – 2158 голосов, Хайбулаев Сергей Ахмедханович – «за» - 2735 голосов, «против всех кандидатов» - 0 голосов, «воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: «недействительные» - 14 голосов, «по иным основаниям» - 0 голосов.

По пятому вопросу: результаты голосования не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

 

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

1.   По первому вопросу: Утвердить годовой отчет ЗАО «АМУ «СЗЭМ».

2.   По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ЗАО «АМУ «СЗЭМ».

3.   По третьему вопросу: Чистую прибыль за 2025 финансовый год в сумме  59 тыс. руб. не распределять и присоединить к нераспределенной прибыли прошлых лет. Дивиденды по итогам 2025 года, вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.

4.   По четвертому вопросу: Избрать Совет директоров общества в следующем составе: Ануфриев Михаил Юрьевич, Лавров Николай Николаевич, Мардер Юрий Маркович, Ручьева Татьяна Николаевна, Филипович Александр Анатольевич, Филипович Мария Александровна, Хайбулаев Сергей Ахмедханович.

5.   По пятому вопросу: Решение не принято.

 

Дата составления отчета 22 мая 2026 года.

Председатель заседания: Ю.М. Мардер

Секретарь заседания: М.Ю. Ануфриев