(8182) 41-03-03
1/3
Строительство ГОКа на базе месторождения алмазов им. В.П. Гриба. Обогатительная фабрика ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ОБЪЕКТЫ

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «Архангельское монтажное управление «Севзапэнергомонтаж»

 

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества Закрытое акционерное общество «Архангельское монтажное управление «Севзапэнергомонтаж» (далее – ЗАО «АМУ «СЗЭМ» или Общество)

Место нахождения и адрес общества: РФ, 163045, Архангельская область, г. Архангельск, ш. Талажское, д. 17.

Сведения о собрании:

Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 25 апреля 2022 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 63, оф. 25 – Архангельский филиал АО  «Независимая регистраторская компания  Р. О. С. Т.». 

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров) – 19 мая 2022 года.

Председатель общего собрания – Мардер Юрий Маркович – Председатель совета директоров Общества

Секретарь общего собрания – Ануфриев Михаил Юрьевич – член совета директоров Общества.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счётной комиссии выполнял регистратор Общества – Акционерное общество  «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». 

Место нахождения регистратора: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

Уполномоченное лицо регистратора: Антонов Денис Игоревич по доверенности № 521 от 28.12.2021.

 

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1.      Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

2.      Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2021 года.

3.      Избрание генерального директора.

4.      Избрание Совета директоров общества.

5.      Избрание ревизионной комиссии общества.

6.      Утверждение аудитора общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня общего собрания:

По первому вопросу: 3999 голосов, по второму вопросу: 3999 голосов; по третьему вопросу: 3999 голосов; по четвертому вопросу: 27993 кумулятивных голоса, по пятому вопросу: 3999 голосов, по шестому вопросу: 3999 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П:

По первому вопросу: 3999 голосов, по второму вопросу: 3999 голосов, по третьему вопросу: 3999 голосов; по четвертому вопросу: 27993 кумулятивных голоса, по пятому вопросу: 1554 голоса, по шестому вопросу: 3999 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросам повестки дня общего собрания:

По первому вопросу: 2668 голосов, кворум имелся. По второму вопросу: 2668 голосов, кворум имелся. По третьему вопросу 2668 голосов, кворум имелся. По четвертому вопросу: 18676 кумулятивных голосов, кворум имелся. По пятому вопросу: 421 голос, кворум отсутствовал. По шестому вопросу: 2668 голосов, кворум имелся.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам повестки дня общего собрания:

По первому вопросу: «за» – 2662 голоса, «против»  - нет, «воздержался» - 6 голосов; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: «недействительные» - 0, «по иным основаниям» - 0.

По второму вопросу: «за» - 2649 голосов, «против» - 14 голосов, «воздержался» – 5 голосов; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: «недействительные» - 0, «по иным основаниям» - 0.

По третьему вопросу: «за» - 2642 голоса, «против» - 7 голосов, «воздержался» – 13 голосов; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: «недействительные» - 6 голосов, «по иным основаниям» - 0.

По четвертому вопросу: Актанов Морис Исхакович – «за» - 2074 голоса, Ануфриев Михаил Юрьевич - «за» - 2079 голосов, Гонская Марина Эрнестовна – «за» - 1894 голоса, Мардер Юрий Маркович – «за» - 2321 голос, Резвая Нина Прокопьевна – «за» - 2651 голос, Хайбулаев Сергей Ахмедханович – «за» - 2238 голосов, Юрьев Алексей Александрович - «за» - 5381 голос; «против всех кандидатов» - 0 голосов, «воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: «недействительные» - 0, «по иным основаниям» - 38 голосов.

По пятому вопросу: результаты голосования не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

По шестому вопросу: «за» - 2666 голосов, «против» - 2 голоса, «воздержался» - 0; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: «недействительные» - 0, «по иным основаниям» - 0.

 

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

1.   По первому вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ЗАО «АМУ «СЗЭМ».

2.   По второму вопросу: Чистый убыток за 2021 финансовый год в сумме 9 432 тыс. руб. отнести на результаты финансово-хозяйственной деятельности общества. Дивиденды по итогам 2021 года, вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.

3.   По третьему вопросу: Избрать генеральным директором общества Хайбулаева Сергея Ахмедхановича.

4.   По четвертому вопросу: Избрать Совет директоров общества в следующем составе: Актанов Морис Исхакович, Ануфриев Михаил Юрьевич, Гонская Марина Эрнестовна, Мардер Юрий Маркович, Резвая Нина Прокопьевна, Хайбулаев Сергей Ахмедханович, Юрьев Алексей Александрович.

5.   По пятому вопросу: Решение не принято.

6.   По шестому вопросу: Утвердить аудитором общества ООО «Аудит-Эксперт».

 

Дата составления отчета 19 мая 2022 года.

 

Председатель собрания:  Ю.М. Мардер  

Секретарь собрания:  М.Ю. Ануфриев