ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на общем собрании акционеров
Закрытого акционерного общества «Архангельское монтажное управление «Севзапэнергомонтаж»

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества Закрытое акционерное общество «Архангельское монтажное управление «Севзапэнергомонтаж» (далее – ЗАО «АМУ «СЗЭМ» или Общество)

Место нахождения и адрес общества: РФ, 163045, Архангельская область, г. Архангельск, Талажское шоссе, дом № 17.

Сведения о собрании:

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: собрание с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания акционеров.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 05 мая 2019 г.

Дата проведения общего собрания: 25 мая 2019 года.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 163045, г. Архангельск, Талажское шоссе, дом № 17.

Председатель собрания – Ю.М. Мардер – Председатель Совета директоров Общества.

Секретарь собрания – М.Ю. Ануфриев – член Совета директоров Общества.

Функции счётной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Место нахождения регистратора: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

Лица, уполномоченные регистратором, исполняющим функции счётной комиссии, на подписание документов счётной комиссии:

Антонов Денис Игоревич, Панютина Ольга Александровна, Попов Александр Петрович.

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 года.
3. О выплате дивидендов по результатам 2018 года.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня общего собрания:

По первому вопросу: 3999 голосов, по второму вопросу: 3999 голосов, по третьему вопросу: 3 999 голосов, по четвертому вопросу: 27993 кумулятивных голоса, по пятому вопросу: 3999 голосов, по шестому вопросу: 3999 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П:

По первому вопросу: 3999 голосов, по второму вопросу: 3999 голосов, по третьему вопросу: 3 999 голосов, по четвертому вопросу: 27993 кумулятивных голоса, по пятому вопросу: 1 592 голоса, по шестому вопросу: 3999 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросам повестки дня общего собрания:

По первому вопросу: 2843 голоса, кворум имелся. По второму вопросу: 2843 голоса, кворум имелся. По третьему вопросу: 2843 голоса, кворум имелся. По четвертому вопросу: 19901 кумулятивный голос, кворум имелся. По пятому вопросу: 436 голосов, кворум отсутствовал. По шестому вопросу: 2843 голоса, кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам повестки дня общего собрания:

По первому вопросу: «за» – 2839 голосов, «против»  - нет, «воздержался» - 4  голоса; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.

По второму вопросу: «за» - 2839 голоса, «против» - нет, «воздержался» – 4 голоса; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.

По третьему вопросу: «за» - 2839 голосов, «против» - нет, «воздержался» – 4 голоса; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.

По четвертому вопросу: Актанов Морис Исхакович – «за» - 1921 голос, Ануфриев Михаил Юрьевич - «за» - 2408 голосов, Гонская Марина Эрнестовна – «за» - 4151 голос, Мардер Юрий Маркович – «за» - 2067 голосов, Резвая Нина Прокопьевна – «за» - 3644 голоса, Хайбулаев Сергей Ахмедханович – «за» - 2546 голосов, Юрьев Алексей Александрович - «за» - 2996 голосов; «против всех кандидатов» - 0 голосов, «воздержался по всем кандидатам» - 168 голосов, не голосовали по всем кандидатам - нет, число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.

По шестому вопросу: «за» - 2834 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 4 голоса; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 5 голосов.

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ЗАО «АМУ «СЗЭМ».
2. По второму вопросу: Распределить часть чистой прибыли общества, сформированной по результатам 2018 финансового года в размере 11 894 000,00 руб., следующим образом:

• на выплату дивидендов по обыкновенным акциям общества – 2 999 250 руб.;
• оставить часть чистой прибыли общества, сформированной по результатам 2018 финансового года, нераспределенной в размере 8 894 750 руб. и присоединить к нераспределенной прибыли прошлых лет.

3. Выплатить дивиденды на 1 обыкновенную акцию в размере 750  рублей 00 копеек. Дивиденды выплатить в срок, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 06 июня  2019 г. Выплату дивидендов осуществить в безналичном порядке.
4. По четвертому вопросу: Избрать совет директоров общества в следующем составе: Актанов Морис Исхакович, Ануфриев Михаил Юрьевич, Гонская Марина Эрнестовна, Мардер Юрий Маркович, Резвая Нина Прокопьевна, Хайбулаев Сергей Ахмедханович, Юрьев Алексей Александрович.
5. По пятому вопросу: Решение не принято.
6. По шестому вопросу: Утвердить аудитором общества ООО «Аудиторско-консалтинговое бюро «АЗИМУТ».

Дата составления отчета 25 мая 2019 года.

Председатель собрания – Ю.М. Мардер.

Секретарь собрания – М.Ю. Ануфриев.